Presentarán a Fiscalía y AN nuevos hallazgos por lavado de dinero de funcionarios en Andorra

abril 29, 2015 8:39 pmPublicado en: Destacados, Nacionales

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(Foto Ernesto Agudo)

El diputado opositor venezolano Julio Montoya informó hoy de que presentará a la Fiscalía y la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) “nuevos hallazgos” sobre las cuentas que altos funcionarios de su país tenían en la Banca Privada de Andorra (BPA), investigadas por supuesto lavado de dinero.

“Vamos a llevar (a la AN y la Fiscalía) todos estos elementos de juicios, los nuevos hallazgos, vamos a llevar las grabaciones, vamos a llevar lo que hemos descubierto, las empresas que pagaron comisiones a los depositantes del banco d’Andorra”, dijo el parlamentario opositor durante una rueda de prensa en la que dio un balance de su viaje a España.

Montoya volvió a Caracas tras un viaje a Madrid para reunirse con varios parlamentarios españoles e impulsar la investigación sobre las cuentas que exfuncionarios venezolanos tenían en la BPA, que está en la mira judicial por supuesto lavado de dinero.

Cabe recordar que Montoya ya había solicitado una investigación sobre estos casos a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de mayoría chavista, que acordó el 24 de marzo pasado iniciar estas averiguaciones sobre blanqueo de dinero por parte de funcionarios y empresarios, siempre y cuando la bancada opositora presentara pruebas.

Durante su permanencia en Madrid, Montoya dijo que pudo “corroborar” que hay “una fuerte contradicción” entre la Fiscalía y la Cancillería de su país con relación a los venezolanos que “utilizaron pasaporte diplomático para enviar euros por vía de valija diplomática para el BPA”.

“La Fiscalía reconoce la existencia de estos pasaportes y ha verificado que esos pasaportes fueron emitidos por la Cancillería, pero la Cancillería niega haber emitido esos pasaportes”, dijo el diputado opositor que sumó la interrogante: “¿Quién tiene la razón?”.

Entre los hallazgos hechos, dice Montoya, hay grabaciones en la que el abogado del venezolano Diego Salazar -vinculado con el supuesto lavado de dinero-, afirma que “pagó 80.000 dólares para que la Fiscalía y la Policía silenciara el caso” en el país suramericano.

Según Montoya, la Fiscalía venezolana “conocía el caso desde 2010″.

Además “pudimos corroborar en este viaje que los recursos depositados por estos venezolanos fueron sacados totalmente de las arcas del Banco d’Andorra precisamente porque no hubo reclamo del Estado venezolano y porque no hubo ninguna investigación penal en Venezuela”, añadió.

La BPA está actualmente intervenida por las autoridades andorranas a raíz de una investigación en Estados Unidos por supuestas prácticas de blanqueo de dinero procedente del crimen organizado y el narcotráfico.

El diputado del partido opositor Primero Justicia también afirmó haber “descubierto” que la empresa española Duro Felgueira “entregó grandes comisiones” en Venezuela “para construir la planta termoeléctrica India Urquía que tiene ya cuatro años de retraso”.

La misma empresa que, dijo, pagó al viceministro de Energía Eléctrica venezolano Nervis Villalobos, “un asesoramiento por 50 millones de euros por un asesoramiento verbal”.

“Así como esta hay más empresas españolas que pagaron altas comisiones”, añadió Montoya. EFE